В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества

Прокуратурой города Краснодара утверждено обвинительное заключение в отношении 2 организаторови 11 активных участников преступного сообщества. Они обвиняются по ч. 1,2,3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Предварительным расследованием установлено, что в период с декабря 2019 г. по ноябрь 2022 г. участники преступного сообщества, структурно разделенные на сотрудников «колл-центров» и сотрудников офисов ООО «ТП-Кредит», а затем ООО «Урал Кредит», находясь на территории городов 4 субъектов Российской Федерации: Краснодар, Минеральные Воды, Пятигорск, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Волгоград, позиционируя себя финансовой организацией либо банком, способным выдавать потребительские кредиты, не имея права и лицензий на выдачу таких кредитов, путем обмана, обзванивая потенциальных клиентов, оставивших заявки на получение кредитов на различных сайтах в сети «Интернет», убеждали последних в одобрении заявок на получение кредитов, и приглашали их в офисы ООО «ТП-Кредит», а затем ООО «Урал Кредит» для их получения, где под предлогом обязательной оплаты страховых взносов по якобы одобренным кредитам либо оплаты в качестве показателя платежеспособности клиента, похитили денежные средства у 248 граждан Российской Федерации в общей сумме более 10,8 млн рублей.

Потерпевшими по уголовному делу заявлены гражданские иски на сумму ущерба. Следственными органами приняты обеспечительные меры по аресту недвижимого имущества обвиняемых по делу.

В отношении организаторов преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении иных участников преступного сообщества — домашний арест и запрет определенных действий.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.